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传销诈骗团伙:用“谈恋爱”发展新人 实施诈骗

“公司”声称需要更多的“资本积累”,传统“拉人头式”传销满足不了,便让手下的传销人员以谈恋爱的名义发展新人、实施诈骗。

近日,惠山警方组织警力赶赴宁夏某地,将正在开会“打鸡血”(指使人情绪或精神亢奋)的传销诈骗团伙一网打尽,当场抓获违法犯罪嫌疑人29名。

传销式诈骗团伙浮出水面

2021年12月10日,惠山公安分局玉祁派出所接报一起诈骗案件,受害人李先生被网恋“女友”骗取转账13000余元。

“我一开始也有过怀疑,可是她给我拍了现场视频,里面甚至还有穿制服的‘警察’,让我信以为真。”李先生说,这名女网友曾邀请自己到宁夏与她一起工作,遭到婉拒后便以买车票、不小心撞坏路人手机需要借钱赔偿等各种理由索要钱财。李先生怎么也没想到,陆续转账13000余元后,“女友”却直接把自己拉黑了。

在电信网络诈骗案件中,骗子一般不主动提出见面,而在本案中,对方不但提出见面,连借钱的理由都看起来非常真实,竟假扮警察拍视频诈骗。”民警判断,这不只是一个简单的诈骗团伙。

接报后,惠山警方迅速开展侦查工作,根据李先生提供的线索锁定2名犯罪嫌疑人,顺藤摸瓜之下,警方挖出了一个隐藏在宁夏某地的传销式诈骗团伙。

为了进一步搜集证据,5名民警赶赴当地进行实地调查。经过连日的摸排,警方成功掌握该团伙位于宁夏某地的6个窝点和其人员构成。

犯罪团伙KTV聚集被一锅端

2021年12月26日,惠山警方调集10余名民警连夜赶赴宁夏实施抓捕,在当地警方的配合下,成功捣毁了该诈骗团伙,现场抓获29名犯罪嫌疑人。

警方在KTV抓捕传销诈骗团伙
警方在KTV抓捕传销诈骗团伙

“抓捕当天,这20几人订了一个KTV包厢,在里面聚集开会‘打鸡血’,门外就能听到他们喊口号、拍桌子的声音。”参与抓捕的民警夏炫秋介绍。经过调查,警方确认这是一个新型的传销式网络诈骗团伙。

团伙头目戴某等人谎称公司项目正处于“创业期”,需要“资本积累”,以传统“拉人头”的方式进行传销活动。2021年3月,为了获取更多利益,他们又萌生出让手下传销人员在网上以交友的名义发展新人、实施诈骗的想法。团伙成员王某、罗某就是被“网恋对象”骗入其中,后接受洗脑控制。

为了让诈骗手段更加逼真,戴某等人费尽心机打磨剧本,给传销人员进行表演培训,传销人员相互配合,真人演绎“不小心碰坏了路人的手机,需要赔偿。”“医生问诊,借钱看病。”等情景,让受害人对他们的骗术深信不疑。

“男人的钱都拿去干坏事了,为什么不能给我们?”团伙成员被灌输这样的想法,诈骗起来毫无负罪感。经过民警的普法教育,团伙成员终于意识到了自己的违法犯罪行为,如实供述实施诈骗的违法犯罪事实。目前,戴某等5人被惠山警方采取刑事强制措施,其余24人已依法移交属地公安机关处理。

女儿与“朋友”会面后失踪,父亲持续多年不懈追踪

惠山警方在对团伙成员进行审查时,发现了一位特殊的女孩,她承载着父亲4年的万般思念和苦苦寻找。

2018年4月,在医院实习的小周前往河南洛阳与朋友见面,这一去便是失联了4年。小周的父亲从当地警方处得知女儿深陷传销团伙后,配合警方先后前往河南、河北等地寻找女儿的下落,但传销团伙频繁转移窝点,几次与女儿擦肩而过。

发现了小周的身份后,警方第一时间联系了她的亲人,接到电话,小周的父亲几度哽咽失声,表达了与女儿见面的急切心情。

第二天,小周父亲便从重庆来到了无锡,等待案件办结后与女儿见面。他紧紧握住了民警的手不肯放开,在一声声嘶哑的“谢谢”“谢谢”中饱含欣喜与感激。

小周得知了父亲为了找她走南闯北所记载的点点滴滴,声泪俱下,“刚接触到传销,我并不清楚自己在干什么,当意识到自己在从事违法犯罪时,我已深陷其中,所有的积蓄都投入了这份‘事业’,被迫一步一步成为了传销团伙的‘老员工’。”小周供述称,父亲的到来深深触动了她的内心,回想起这些年的生活,幡然醒悟。

警方提醒

网上交友切记不要盲目地相信网友,但凡涉及汇款、询问个人信息等,务必提高警惕。不要被一时的诱惑冲昏了头脑,“巧合”下面必定暗藏玄机。

如果发现自己被骗,请立即拨打110报警。

来自微信号:平安无锡

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